பணமோசடிக்கு உதவிய மூவர் மீது குற்றச்சாட்டு

பண­மோ­சடி தொடர்­பான குற்­றங்­களைப் புரி­யும் ஒரு கும்­ப­லுக்கு உதவி செய்த மூவர் நேற்று மாவட்ட நீதி­மன்­றத்­தில் முன்­னி­லைப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­னர்.

கள்­ளப்­ப­ணத்தை நல்­ல பண­மாக்­கும் அந்­தக் கும்­ப­லின் $5.4 மில்­லி­யன் மதிப்­புள்ள குற்­றச் செயல்­க­ளுக்கு அவர்­கள் மூவ­ரும் உடந்­தை­யாக இருந்­த­னர் என்­றும் அவர்­கள் மீது குற்­றம் சாட்­டப்­பட்­டது.

மூவ­ரில் ஒரு­வ­ரான முகம்­மது அமி­ரு­லட்லி செலா­மட், $5.1 மில்­லி­யன் மதிப்­புள்ள மோச­டி­யி­லி­ருந்து பணம் பெற்­ற­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது. அவர் மீது ஏமாற்­று­தல் தொடர்­பி­லான குற்­றச்­சாட்­டு­களும் முறை­கே­டான கணி­னிப் பயன்­பாட்­டுச் சட்­டத்­தின்கீழ் மூன்று குற்­றச்­சாட்டு­களும் சுமத்­தப்­பட்­டன.

இவ்­வாண்டு ஏப்­ரல் மாதம் அமி­ரு­லின் நண்­பர் ஒரு­வர், வங்­கிக் கணக்­கு­க­ளைத் திறந்து, அவற்­றின் செயல்­பாட்­டைத் தன்­னி­டம் விட்­டு­வி­டு­மா­றும் அதற்கு அமி­ரு­லுக்­குப் பணம் தரு­வ­தா­க­வும் கூறி­னார்.

அதன்­படி, அமி­ருல் யுஓபி, ஓசி­பிசி வங்­கி­களில் கணக்­கு­க­ளைக் கடந்த ஏப்­ரல் 27ஆம் தேதி திறந்து, வங்­கிக் கணக்கு தொடர்­பான விவ­ரங்­களை நண்­ப­ரி­டம் பகிர்ந்­து­கொண்­டார். அதற்கு அமி­ரு­லுக்கு $100 கொடுக்­கப்­பட்­டது.

இந்த இரு வங்­கிக் கணக்­கு­களில் வைத்து பண­மோ­ச­டி­க­ளி­லி­ருந்து பெறப்­பட்ட $550,000க்கு மேற்­பட்ட தொகை சேமிப்பாக வைக்­கப்­பட்­டது.

அமி­ருல் தனது மனை­வி­யின் சிங்­பாஸ் பற்­றிய விவ­ரங்­க­ளை­யும் அந்த நண்­பருடன் பகிர்ந்­து­கொண்­டார். அதற்கு அவ­ருக்கு மேலும் $100 கொடுக்­கப்­பட்­டது.

“இந்த மோச­டிக் கும்­பல் பொய்­யான ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் தக­வல்­க­ளைப் பதி­வு­செய்து ஒரு டிபி­எஸ் பெரு­நி­று­வன வங்­கிக் கணக்­கைத் திறந்­தது. எச்­எஸ்­பிசி, சிஐ­எம்பி, யுஓபி, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்­டர்ட் ஆகிய மேலும் நான்கு வங்­கி­க­ளி­லும் அமி­ருல் தனது மனை­வி­யின் சிங்­பாஸ் விவ­ரங்­க­ளைக் கொண்டு மனை­வி­யின் பேரில் கணக்­கு­க­ளைத் திறந்­தார்,” என்று காவல்­து­றை­யின் பேச்­சா­ளர் தெரி­வித்­தார்.

அந்­தக் கணக்­கு­களில் பண­மோ­ச­டி­க­ளி­லி­ருந்து பெறப்­பட்ட $4.6 மில்­லி­யன் தொகை வைப்பு வைக்­கப்­பட்­டது. அமி­ரு­லின் வழக்கு வரும் பிப்­ர­வரி 19ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

மேலும் மற்­றொரு வழக்­கில் தொடர்­பு­டைய இரு­வர் மீது நேற்று நிதி­மன்­றத்­தில் குற்­றம் சாட்­டப்­பட்­டது. அவர்­கள் 23 வயது ஜேம்ஸ் டான் சிமோ, 25 வயது முகம்­மது நயிஃப் வாஹீத் அப்­டல்லா. அவர்­கள் ஒவ்­வொ­ரு­வர் மீதும் முறை கே­டான கணி­னிப் பயன்­பாட்­டுச் சட்­டத்­தின்கீழ் ஒரு குற்­றச்­சாட்டு சுமத்­தப்­பட்­டது.

அறி­மு­கம் இல்­லாத நபர் ஒரு­வ­ரி­டம் தனது சிங்­பாஸ் விவ­ரங்­க­ளைத் கடந்த ஜன­வரி 10ஆம் தேதி தெரி­வித்து அதற்கு சன்­மா­ன­மாக $250 பெற்­றார்.

இந்­தக் குற்­றத்­தைப் புரிய டான் நயி­ஃப்பை வற்­பு­றுத்­தி­னார் என்­றும் அதற்­காக டானுக்கு $500 சய்­மா­னம் வழங்­கப்­பட்­டது என்­றும் நீதி­மன்ற ஆவ­ணங்­கள் கூறின.

எளி­தில் பணம் சம்­பா­திக்க டெலி­கி­ராம் தளத்­தில் வந்த விளம்­ப­ரத்­தால் ஈர்க்­கப்­பட்ட நயிஃப், டானு­டன் தொடர்­பு­கொண்­டார். டான் அவ­ரது சிங்­பாஸ் விவ­ரங்­க­ளைத் தன்­னி­டம் தெரி­விக்­கு­மாறு வற்­பு­றுத்­தி­னார் என்று காவல்­துறை விவ­ரித்­தது.

“மோசடிக் கும்பல் நயிஃப்பின் சிங்பாஸ் விவரங்களைக் கொண்டு எச்எஸ்பிசி, யுஓபி, ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் ஆகிய வங்கிகளில் கணக்குகளைத் திறந்தது.

“இந்த வங்கிக் கணக்குகளில் பணமோசடிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட $$267,000க்கு மேற்பட்ட தொகை சேமிப்பாக வைக்கப்பட்டது,” என்று காவல்துறை பேச்சாளர் மேலும் தெரிவித்தார்.

இந்த இருவரது வழக்குகள் ஜனவரி 13ஆம் தேதி மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!