Man with Vietnamese and American citizenship charged with laundering money linked to scams
A man who holds Vietnamese and American citizenship has been charged with money laundering offences involving more than US$8 million (S$10.4 million).
Nguyen Duy Khiem, 61, was handed eight money laundering charges on Sept 12.
Police investigations found that in 2019, he allegedly arranged for two Vietnamese women to set up companies Kaloca Asia and Wellington York Partners in Singapore, and to also set up bank accounts for the firms.
The two women, identified as Ms Hoang Dinh Phuong Thao and Ms Hoang Thi Thuy Hang, have not been charged.
The accounts, which were allegedly under Khiem’s control, received more than US$8 million in total between December 2019 and October 2020.
According to the charge sheets, some of the funds represented one David Edwards’ benefits from criminal conduct.
The police said the funds were allegedly derived from overseas investment scams.
They added that they take a serious stance against any person involved in money laundering, and will take tough enforcement action.
Khiem is now out on $120,000 bail and is expected to be back in court on Oct 10.
If convicted of knowingly possessing another person’s benefits from criminal conduct, he could be jailed for up to 10 years and fined $500,000.
Generated by AI
கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக மாற்றியதாக நுயன் டுய் கிம் என்னும் 61 வயது ஆடவர்மீது எட்டுக் குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்கா, வியட்னாம் ஆகிய நாடுகளின் குடிமகனான கிம் 10.4 மில்லியன் வெள்ளிக்கு அதிகமான கள்ளப் பணத்தை நல்ல பணமாக மாற்றியதாக நம்பப்படுகிறது.
வெளிநாடுகளில் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை நல்ல பணமாக அவர் மாற்றியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
கிம் 2019ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் இரண்டு நிறுவனங்களைத் தொடங்கி வங்கிக் கணக்குகளை ஆரம்பித்துள்ளார்.
2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்திற்கும் 2022ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் இரண்டு நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்கில் 10 மில்லியன் வெள்ளிக்கு அதிகமான பணம் வந்துள்ளது.
கிம் தற்போது 120,000 வெள்ளி பிணையில் உள்ளார். அவர் மீதான வழக்கு அடுத்த மாதம் 10ஆம் தேதி நீதிமன்ற விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் என்று தெரிந்தே அதை வைத்திருந்தால் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான சிறைத் தண்டனை, 500,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
மாணவர் முரசு
இ-பேப்பர்
